El papel de la inteligencia artificial en la detección y prevención de fraudes en apuestas
Si has picado el anzuelo y se han quedado con tus datos (o tu dinero), podemos ayudarte. Además, se recomienda seguir las noticias deportivas cercanas a las fechas de los eventos. Cambios de entrenador, lesiones y otros factores a menudo son reportados en los medios poco antes de los partidos, y esta información puede ser crucial para hacer una apuesta bien fundamentada. En caso de haber sido víctima de este tipo de estafa, INCIBE recomienda llevar a cabo una serie de pautas para denunciar los hechos. En primer lugar, es fundamental recopilar todas las evidencias posibles, así como poner una denuncia por suplantación de identidad ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Qué se está haciendo al respecto desde la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ)
La IA puede calcular el nivel de riesgo asociado con ciertos jugadores o transacciones, lo que permite a las casas de apuestas tomar decisiones informadas sobre la aceptación o rechazo de apuestas. Si eres víctima de apuestas deportivas con estafa piramidal, lo primero que debes hacer es denunciar el hecho a las autoridades competentes, como la policía o la fiscalía. También debes recopilar toda la información y documentación que tengas sobre el sistema, como los contratos, los recibos, los correos electrónicos o las comunicaciones telefónicas. El robo de ganancias es una estafa que consiste en anular o modificar las ganancias de los usuarios por parte de las casas de apuestas ilegales o fraudulentas. Estas casas de apuestas pueden alegar cláusulas abusivas, errores técnicos o incumplimientos de las condiciones para no pagar o reducir las ganancias de los apostadores.
Los usuarios pueden activar este servicio directamente desde la página web de la DGOJ, accediendo a la sección correspondiente y proporcionando sus datos para recibir alertas en caso de actividad sospechosa. Con la denuncia en mano, la persona afectada debe contactar con los operadores de juego involucrados para solicitar certificados que detallen la actividad registrada en su nombre, como transacciones o saldos. El primer paso es notificar la situación a la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), enviando un correo electrónico con los datos personales y una descripción de los ingresos imputados que el afectado no reconoce.
- Con la denuncia en mano, la persona afectada debe contactar con los operadores de juego involucrados para solicitar certificados que detallen la actividad registrada en su nombre, como transacciones o saldos.
- Una vez que los datos de registro coincidan con los datos personales del usuario, este tendrá acceso a la plataforma para comenzar a jugar.
- Para comprender más a fondo el asunto, hemos hablado con Andrés Torrecilla, abogado en Fermín Guerrero Abogados y especializado en casos contra casas de apuestas por limitaciones de cuentas.
- En resumen, los diferentes procesos de verificación de identidad son medidas de seguridad cada vez más necesarias en el mundo de las apuestas online.
Como siempre, el sentido de urgencia para usado para inducirte a que actúes sin pensár bien antes. El negocio de los casinos en línea, el póker virtual y las apuestas deportivas está en auge. En 2023 representó un mercado de 84 mil millones de dólares a nivel global, y se espera que para 2030 el valor de mercado se triplique. Posteriormente, se debe formalizar una denuncia ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, especificando que se actúa en el marco del protocolo PACS y que el delito está relacionado con el uso fraudulento de identidad en el ámbito del juego y los portales de apuestas. Es recomendable investigar a fondo la reputación del tipster, verificar sus resultados históricos, analizar la transparencia de su metodología y evitar aquellos que prometen ganancias garantizadas. La confianza ciega en los pronósticos de un tipster puede llevar a pérdidas económicas significativas.
Explora en nuestros medios
Con este vendedor pudimos profundizar algo más, y nos contó que en las cuentas .com que vende, las personas cuya identidad es usada han dado el consentimiento, mientras que en las cuentas de dominio .es, las personas no han dado su consentimiento. Preguntamos que cómo es esto posible, y si son datos robados que nos pueden implicar legalmente, a lo que el vendedor nos da largas y nos dice que no nos preocupemos, que no se investigará nada. En lugar de centrar todas tus energías en un solo tipo de apuesta o en un solo evento, es prudente compartir el riesgo haciendo apuestas en varios eventos y mercados.
Esto es precisamente lo que quiere evitar la verificación de identidad en las casas de apuestas. Las aplicaciones fraudulentas también son una forma cada vez más común de despojar a los jugadores de su dinero. Las víctimas se sienten atraídas por ellas a través de llamativos anuncios en Internet que prometen ganancias rápidas y sencillas.
Incluso pueden recibir una pequeña suma como supuesta prueba de que el plan es legítimo. La moneda falsa es adquirida a intermediarios, por grupos no relacionados que realizan actividad en distintos puntos del territorio nacional, generalmente sin vínculos con el centro de producción. Las organizaciones criminales que producen billetes falsos han estado casas de apuestas sin licencia española utilizando a personas de países de Europa del Este, del África subsahariana y del norte de África para su introducción y distribución. Tras las restricciones impuestas tanto por el Gobierno como por los consejos regionales, la medida se produce en medio de recientes casos de coronavirus en Los Montesinos. Si el ciudadano inscrito en esta base del ‘Phishing Alert’ es la persona que, efectivamente, está jugando, no hay problema.
Si en algún momento los datos coinciden, se manda una alerta por los medios escogidos por el ciudadano para avisarle de que alguien está operando con su identidad en un operador de juego. En línea de la Resolución, la DGOJ recomienda “comprobar que el documento aportado pertenece a la persona identificada en el registro”. Después, hemos visto que también se puede llegar a acuerdos de cesión de uso de cuentas, algo parecido a un alquiler con reparto de beneficios, y por último, hay personas que se dedican a comercializar con cuentas ya verificadas o con documentos de identidad para que seamos nosotros los que creemos las nuevas cuentas. A estos son a los que hemos llamado “vendedores”, personas que se dedican a esto o que ayudan a los que dan consejos (tipsters) sobre apuestas a mantener una base sólida. Las opción principal no es otra que comprar cuentas verificadas o datos que sirvan para verificar cuentas que se creen en nombre de la persona que los vende. En este sentido, Juan nos contaba que el amigo con el que empezó a jugar, al ver limitada su cuenta y la de sus familiares, recurrió a chavales conocidos del pueblo.
Además, los portales ilegales de apuestas evaden impuestos y perjudican al sector regulado, que cumple con la normativa y garantiza la seguridad y la protección de los jugadores. Para evitar caer en estas plataformas, se recomienda comprobar que tienen el sello de juego seguro, que usan métodos de pago seguros y que ofrecen información sobre el juego responsable y las medidas de prevención y ayuda. Las Webs ilegales de apuestas son aquellas que operan sin la licencia estatal requerida.
Una de las mejores formas de identificar una casa de apuestas fraudulenta es investigar la reputación del sitio en línea. Las reseñas y comentarios de otros jugadores pueden darte una idea clara de si una plataforma es confiable o si ha tenido problemas recurrentes. Sitios como Trustpilot, AskGamblers y foros de apuestas en línea son buenos lugares para buscar opiniones. Para evitar el robo de ganancias, se recomienda apostar solo en casas de apuestas con licencia de la DGOJ, que garantizan un juego justo y seguro, y que ofrecen herramientas para fomentar el juego responsable y la protección del jugador.
LaDGOJ es el organismo español que se encarga de pelear contra este tipo de fraude que busca sobre todo utilizar estos procesos de verificación de identidad para potenciar un juego seguro y sin riesgo. Ya hemos comentado que todos los operadores de juegos suelen utilizar este mecanismo tan sencillo mediante el cual un usuario se da de alta con sus datos personales y la plataforma o la casa de apuestas verificará la identidad del jugador. El mundo de las apuestas en línea y los ha crecido enormemente en los últimos años, lo que ha traído consigo una mayor cantidad de opciones para los jugadores. Sin embargo, también ha aumentado la aparición de casas de apuestas fraudulentas que buscan aprovecharse de los usuarios desprevenidos. Es fundamental aprender a identificar estos sitios para proteger tanto tu dinero como tu información personal. En este artículo, te daremos las claves para detectar una casa de apuestas fraudulenta y evitar posibles estafas.
En la página web de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) se puede acceder al listado de operadores con licencia que lo tienen activado. Para que el ciudadano se beneficie de este servicio, debe darse de alta con sus datos personales (DNI, entre otros) en una base de datos que compartida con estos operadores de juego. En conclusión, las apuestas sin identificación se basan en principios que priorizan el acceso del usuario, la privacidad y la rapidez de las transacciones, facilitadas principalmente por procesos de registro mínimos y la sólida integración de criptomonedas. Este modelo ofrece una alternativa distintiva en el panorama de las apuestas en línea, atractiva para quienes buscan una experiencia de apuestas más discreta y eficiente, permitiéndoles participar en sus mercados preferidos con una libertad y una simplicidad sin precedentes.
Con más de 10 años en la industria, Graywolf aporta su gran experiencia para ayudarlo a comprender el mundo de los deportes para que pueda tomar mejores decisiones. El hecho de que en una web dedicada a vender productos de todo tipo se vendan cuentas no extraña si estas fueran un bien preciado. Lo que extraña es que se comercie con cuentas que en principio son gratuitas, abiertas a todos los mayores de edad y que cualquiera puede crear.
El Gobierno obligará a las casas de apuestas a usar un algoritmo para detectar adicciones al juego online
Una de las maneras más habituales de comprobar la identidad de un usuario es enviando una fotografía del DNI por ambas caras y con una buena resolución. Lo normal es que la propia plataforma online te deje subir estos documentos mediante el apartado de usuario. En algunos casos es posible que se deba enviar este documento por correo electrónico y adjuntar las imágenes para que la casa de apuestas pueda llevar a cabo esta verificación.
Para evitar caer en estos timos, es importante verificar la trayectoria y el rendimiento del Tipster en cuestión, comparar las cuotas que ofrece con las del mercado, desconfiar de los que garantizan resultados seguros y de los que piden adelantos o cambian frecuentemente de canal o de nombre. Es recomendable buscar opiniones y referencias de otros usuarios sobre el Tipster y su servicio. De hecho, como consecuencia de la activación del protocolo PACS, el Ministerio de Consumo asegura que el número de inscripciones en el servicio Phishing Alert se ha triplicado.
En contraste, los tipsters fraudulentos utilizan tácticas engañosas para atraer clientes. Ofrecen garantías de ganancias imposibles, manipulan resultados o simplemente se inventan datos para generar una falsa sensación de confiabilidad. Estos estafadores se aprovechan de la desesperación y la ambición de los apostantes, contribuyendo al problema de la adicción al juego. Las preocupaciones se centran en la posibilidad de que estos anuncios normalicen el juego y minimicen los riesgos asociados con las apuestas, como la adicción. La exposición constante a imágenes de deportistas exitosos vinculados a apuestas puede crear una percepción distorsionada de la realidad, insinuando que el éxito en el juego es fácil y frecuente, lo cual dista mucho de la verdad. Para perpetrar estas operaciones, el detenido se valdría de personas de su confianza para conseguir nuevas identidades, así como la compra de documentos en la red de internet.
También pueden decir que han sido expulsados de los sitios de apuestas digitales porque no paran de ganar, lo que les obliga a pasar sus consejos a apostantes como usted a cambio de un pago. Pueden ofrecer enormes bonos de bienvenida, grandes ganancias y tiradas gratis ilimitadas para atraer a sus víctimas. Estas ofertas pueden promocionarse mediante anuncios en línea o correos electrónicos/textos/mensajes sociales de spam.
Un jugador que ha tenido un gran rendimiento en juegos aislados puede recibir una mayor atención, llevando a las casas de apuestas a ajustar sus cuotas. Este fenómeno a menudo crea una burbuja que puede resultar perjudicial para los apostadores que se dejan llevar por el bombo publicitario. Andrés Barragán, secretario general de Consumo y Juego, ha explicado que la herramienta se basa, por primera vez, en microdatos reales para detectar conductas adictivas y ayudar a identificar patrones de juego problemático entre los usuarios.